Convocazione Assemblea ordinaria della Società HERA S.p.A.

L'assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è convocata per il giorno

30 aprile 2013, alle ore 10.00

Presso la Sala Auditorium del Centro Congressi - CNR -
Via Gobetti 101 - Bologna
 
Ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni conseguenti;
2. Presentazione della relazione sul governo societario e deliberazioni in merito alla politica di remunerazione;
3. Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: provvedimenti conseguenti;
4. Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione con efficacia differita. 

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica degli artt. 16 e 26 dello Statuto Sociale: delibere inerenti e conseguenti;
2. Modifica dell'art.17 e della "Norma Transitoria", nonché introduzione dell'art.34 dello Statuto Sociale: delibere inerenti e conseguenti.