L'assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è convocata per il giorno
30 aprile 2013, alle ore 10.00
Presso la Sala Auditorium del Centro Congressi - CNR -
Via Gobetti 101 - Bologna
Ordine del giorno:
PARTE ORDINARIA
1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni conseguenti;
2. Presentazione della relazione sul governo societario e deliberazioni in merito alla politica di remunerazione;
3. Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: provvedimenti conseguenti;
4. Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione con efficacia differita.
PARTE STRAORDINARIA
1. Modifica degli artt. 16 e 26 dello Statuto Sociale: delibere inerenti e conseguenti;
2. Modifica dell'art.17 e della "Norma Transitoria", nonché introduzione dell'art.34 dello Statuto Sociale: delibere inerenti e conseguenti.