Convocazione Assemblea ordinaria della società Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

L’Assemblea degli azionisti è convocata per il giorno Mercoledì 29 Giugno p.v., alle ore 09.30
in modalità web conference  

O.d.g.

1 Bilancio al 31.12.2021; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale  e della società di revisione; proposta di destinazione dell’utile; deliberazioni relative ad eventuali atti conseguenti;

2 distribuzione nel 2022 della riserva facoltativa per euro 2.180.745 pari a 3 euro per azione;

3 servizio di revisione legale dei conti annuali relativi agli esercizi 2022-2023-2024 di Romagna Acque – società delle fonti s.p.a., ai sensi degli artt. 2409 bis e ss. codice civile, del D. Lgs 39/2010 e delle determine ARERA per la “separazione contabile del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” – Nomina di società di revisione per gli esercizi 2022/2024;

4 proposta di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri amministratori ai sensi dell’art. 16 dello statuto sociale – deliberazione;

5 determinazione dei compensi degli amministratori ai sensi dell’art. 2389, 1° e 3° comma codice civile e dell’art. 11, 6° e 7° comma del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. – deliberazione;

6 adempimenti ex art. 2401 c.c. a seguito delle dimissioni di un sindaco effettivo – nomina dei sindaci necessari per l’integrazione del collegio sindacale – deliberazione;

7 report sul primo aggiornamento della relazione previsionale anno 2022 autorizzata con deliberazione 15.12.2021 n.4: autorizzazione ex art.20 statuto sociale e art. 2364 codice civile – assegnazione alla società dei premi per le annualità 2018 e 2019 relativamente all’indicatore “perdite in rete” di regolazione qualità tecnica ex deliberazione ARERA n. 917/2017, informazione e determinazioni;  

8 comunicazioni del coordinamento dei soci;

9 varie ed eventuali.