Convocazione Assemblea ordinaria della società Hera S.p.a

L'assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è convocata per il giorno
Mercoledì 23 aprile 2014, alle ore 10.00
Presso la Sala Auditorium del Centro Congressi - CNR - Via Gobetti 101 - Bologna

O.d.g.

PARTE ORDINARIA
1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti

2. Presentazione della relazione sul governo societario e deliberazioni in merito alla politica di remunerazione

3. Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e conseguenti

4. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti

5. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti

6. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente: delibere inerenti e conseguenti

7. Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti

8. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015 - 2023: delibere inerenti e conseguenti

PARTE STRAORDINARIA
1. Modifica art. 16.1 dello Statuto Sociale così come modificato dalla Norma Transitoria dello Statuto medesimo: delibere inerenti e conseguenti.

2. Modifica art. 17.2 dello Statuto Sociale così come modificato dalla Norma Transitoria dello Statuto medesimo: delibere inerenti e conseguenti.

3. Approvazione della fusione per incorporazione di Amga - Azienda Multiservizi S.p.A. in Hera S.p.A. ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile e conseguente modifica del paragrafo 5.1 dello Statuto Sociale: delibere inerenti e conseguenti.