Convocazione Assemblea ordinaria della Società HERA S.p.A.

L'assemblea dei soci è convocata per il giorno 
 
15 ottobre 2012, alle ore 10.00
 
Presso la Sala Auditorium del Centro Congressi - CNR - Via Gobetti 101 - Bologna
 
 
Ordine del giorno: 
 
PARTE ORDINARIA
Nomina di tre componenti il Consiglio di Amministrazione, di cui due con efficacia differita alla data di efficacia della fusione di Acegas-Aps Hoding S.r.l. in Hera Spa;Integrazione del Collegio Sindacale: provvedimenti conseguenti. 
 

PARTE STRAORDINARIA
1. Approvazione della fusione per incorporazione di Acegas-Aps Holding srl in Hear Spa ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile e conseguente modifica del paragrafo 5.1 dello Statuto Sociale: delibere inerenti e conseguenti;
2. Modifica degli articoli 16 e 26 dello Statuto Sociale: delibere inerenti e conseguenti;
3. Modifica degli articoli 7 e 17 dello Statuto Sociale e introduzione di una norma transitoria: delibere inerenti e conseguenti;
4.  Aumento di capitale sociale, da eseguire in una o più volte e anche in più tranche, a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo di nominali Euro 84.833.826,00, oltre ad eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massimo m. 84.833.826 azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo  2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, a servizio dell'eventuale promozione da parte della Società di un'offerta pubblica di scambio (ed eventualmente anche di acquisto) sulle azioni ordinarie emesse dalla Acegas-Aps Spa e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale, mediante l'introduzione del paragrafo 5.5: delibere inerenti e conseguenti;
5. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, esercitabile per un periodo massimo di tre anni dalla relativa deliberazione assembleare ad aumentare, anche in più volte, a pagamento ed in via scindibile, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali Euro 80.000.000,00, oltre ad eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massimo n. 80.000.000,00 azioni ordinarie con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrirsi in opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 1,2 e 3 del codice civile e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale mediante l'introduzione del paragrafo 5.6: delibere inerenti e conseguenti.