L'assemblea degli azionisti è convocata per il giorno
mercoledì 21 ottobre 2009
alle ore 10
Presso la Sala Auditorium del Centro Congressi - CNR , Via Gobetti n. 101 , Bologna
Ordine del giorno:
in sede ordinaria
1) Nomina di due consiglieri in sostituzione dei dimissionari;
in sede straordinaria
1) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Pri.ge.a.s. S.r.l. in HERA SpA;
2) Approvazione del progetto di scissione totale di HERA Bologna Srl, HERA Ferrara Srl, HERA Forlì-Cesena Srl, HERA Imola-Faenza Srl, HERA Modena Srl, HERA Ravenna Srl, HERA Rimini Srl, con beneficiarie HERA SpA e HERA Comm Srl;
3) Aumento di capitale sociale da liberarsi mediante conferimento in natura da parte dei Soci Comune di Ferrara, Holding Ferrara Servizi Srl e CON,AMI e da parte di AREA Asset SpA, con conseguente esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 c.c. 4° comma e relativa modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale;
4) Modifica dell'articolo 8 dello Statuto Sociale.