L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti è convocata per il giorno Lunedì 21 maggio 2012, alle ore 17.00
Presso la sede della società in Viale Corridoni 18 - Forlì
Ordine del giorno
PARTE STRAORDINARIA
1. Modifica agli articoli 4, 14, 23, 25 e 26 dello Statuto Sociale.
2. Varie ed eventuali.
PARTE ORDINARIA
1. Conferma del numero dei consiglieri in nr. 9 unità.
2. Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Determinazione dei compensi del Presidente, dell'Amministratore Delegato e degli altri componenti del Consiglio.
4. Nomina componenti del Collegio Sindacale, nomina del Presidente e determinazione dei compensi.
5. Eventuale attribuzione al Collegio Sindacale dell'attività di revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis C.C. per il triennio 2012-2014 e determinazione del relativo compenso.
6. Varie ed eventuali.