L’assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è convocata per il giorno
Mercoledì 29 aprile 2020, alle ore 10.00
Presso la Sede Sociale Vle C. Berti Pichat 2/4 - Bologna
O.d.g
PARTE STRAORDINARIA
1. Modifica articoli 16 e 26 e soppressione dell’articolo 34 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifica art. 17 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti.
PARTE ORDINARIA
1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell’utile e relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione: delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Presentazione del Bilancio di sostenibilità – Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D.Lgs n. 254/2016.
2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti: delibere inerenti e conseguenti.
3. Rinnovo autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti.
5. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti.
6. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente: delibere inerenti e conseguenti.
7. Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio sindacale: delibere inerenti e conseguenti.