L’assemblea degli azionisti è convocata per il giorno
Martedì 25 giugno p.v., alle ore 09,30
Presso la sala convegni dell’Hotel San Giorgio - Via Ravegnana 538/D - Forlì
PARTE STRAORDINARIA:1. Integrazione formale di alcuni articoli dello Statuto Sociale di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.a., ex D.Lgs n. 175/2016 (c.d. “Testo Unico delle Società a partecipazione pubblica”): articoli 2,8,10,12, 13,15,16,18,19,20,21,24 e 26 dello Statuto;
PARTE ORDINARIA:1. Bilancio al 31 dicembre 2018; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; Proposta di destinazione dell’utile: Deliberazioni relative ed eventuali atti conseguenti;
2. Aggiornamento della relazione previsionale anno 2019 autorizzata con deliberazione 19.12.2018 n.10: autorizzazione ex art. 20 Statuto Sociale e art. 2364 Codice Civile;
3. Servizio di revisione legale dei conti annuali relativi agli esercizi 2019-2020-2021 di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.a., ai sensi degli artt. 2409 Bis e ss. Codice Civile, del D.Lgs 39/2010 e delle determine AEEGSI per la “separazione contabile del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” – Nomina società
di revisione per gli esercizi 2019/2021;
4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri Amministratori ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Sociale – deliberazione;
5. Determinazione dei compensi degli Amministratori ai sensi dell’art. 2389, 1^ e 3^ comma, Codice Civile – deliberazione;
6. Plurima S.p.a. – Statuto Sociale;
7. Progetto “Realizzazione e gestione delle nuove case dell’Acqua” da parte di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.a – Avvio delle attività nell’anno 2019: deliberazione;
8. Semplificazione procedimenti amministrativi finalizzati all’approvazione da parte di ATERSIR di atti riguardanti le attività regolamentate di “Fornitura idrica all’ingrosso” e “ Finanziamento di opere realizzate dal gestore servizio idrico integrato”: deliberazione;
9. Comunicazioni del Coordinamento dei Soci;
10. Varie ed eventuali.