L'assemblea degli azionisti è convocata per il giorno
Mercoledì 10 giugno p.v., alle ore 9.30
Presso la sala convegni dell'Hotel Globus City - Via Traiano Imperatore n.4 - Forlì
O.d.g.
1. Nomina amministratore ex comma 1, articolo 2386 del Codice Civile, nel rispetto dell'articolo 5 convenzione ex art. 30 D.Lgs 267/2000 e dell'articolo 16 Statuto Sociale:
Amministratore cooptato dal consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 26/2015
- Determinazione in materia di compensi;
2. Bilancio al 31 dicembre 2014; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale; proposta di destinazione dell'utile: deliberazioni relative ed eventuali atti conseguenti;
3. Utilizzo di parte della "Riserva facoltativa e straordinaria" per la costituzione di una
"Riserva vincolata per conguagli tariffari" di Euro 4.622.070;
4. Aggiornamento della Relazione Previsionale autorizzata con deliberazione 16.12.2014 n.
3; autorizzazione ex art. 19 bis Statuto Sociale e art. 2364 Codice Civile;
5. Nomina dei Sindaco Revisori e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione degli emolumenti ai Sindaco revisori effettivi;
6. Comunicazioni del Coordinamento dei soci;
7. Varie ed eventuali.