L'assemblea degli azionisti è convocata per il giorno
Martedì 25 giugno p.v., alle ore 9.00
Presso la sala convegni dell'Hotel Globus City - Via Traiano Imperatore n.4 - Forlì
O.d.g.
PARTE ORDINARIA
1. Bilancio al 31 dicembre 2012; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale; proposta di destinazione dell'utile: deliberazioni relative ed eventuali
atti conseguenti;
2. Aggiornamento della relazione previsionale autorizzata con deliberazione 18.12.2012
n.6: autorizzazione ex art.19 bis statuto sociale e art. 2364 Codice Civile;
3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri amministratori
ai sensi dell'art.16 dello Statuto sociale - deliberazione;
4. Determinazione dei compensi degli amministratori ai sensi dell'art. 2389, 1°comma,
Codice Civile - deliberazione;
5. Funzione di controllo contabile della società ex articolo 2409bis C.C. e attività di
certificazione dei bilanci d'esercizio - nomina società di revisione per gli esercizi 2013/
2015;
6. Comunicazioni del Coordinamento dei Soci;
7. Varie ed eventuali.
PARTE STRAORDINARIA
1. Modifiche allo statuto sociale: articoli 16 e 21 ex D.P.R. 30/11/2012 n.251 (regolamento
concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società,
costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359,
commi primo e secondo, del Codice Civile, non quotate in mercati regolamentati, in
attuazione dell'articolo 3 comma 2 Legge n. 120/2011)